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农村商业银行股份有限公司外币现钞收付业务管理办法.doc 8页

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【规章制度标题】农村商业银行股份有限公司外币现钞收付业务管理办法 【发布部门】总行运营管理部 【发文字号】银发〔xx〕428号 【发布日期】xx-10-10 【实施日期】xx-10-10 【时 效 性】 现行有效 关于印发《农村商业银行股份有限公司 外币现钞收付业务管理办法》的通知 银发〔xx〕428号 各一级支行,总行营业部: 为有效指引各营业网点开展外币现钞收付业务,规范外币现钞收付业务办理流程,进一步降低外币现钞收付业务运营风险,总行拟定了《农村商业银行股份有限公司外币现钞收付业务管理办法》(以下简称《管理办法》),明确了外币存取、整点和假外币收缴、鉴定等事项,现印发给你们,请各一级支行、总行营业部落实执行。 附件:农村商业银行股份有限公司外币现钞收付业务管理办法 农村商业银行股份有限公司 xx年10月10日 附件1: 农村商业银行股份有限公司 外币现钞收付业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范我行外币现钞收付业务管理,确保外币现钞收付业务稳健运营,根据《中华人民共和国境内机构外币现钞收付管理暂行办法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》和相关法律法规,制定本管理办法。 第二条 本办法所指的外币现钞收付业务包括外币存取、外币兑换、假外币收缴和鉴定等业务。 第三条 本办法所指的外币包括港币、美元。 第四条 本办法适用于农村商业银行所有营业网点。 第二章 人员职责分工 第五条 外币现钞收付业务工作由总行会计结算部、总行监察稽核部、总行营业部、国际业务部、一级支行营业部、一级支行稽核部、营业网点共同协调完成。各部门职责分工如下: (一)会计结算部负责制定外币现钞收付业务管理制度,指导各一级支行按制度办理外币现钞收付业务;负责组织支行出纳人员参加人行或其他上级机构举办的反假货币培训课程;负责全行外币鉴别仪等反假金融设备的统筹管理工作。 (二)总行监察稽核部负责布置支行稽核部对外币现钞收付执行情况进行检查。 (三)总行营业部负责跟进支行外币现钞供需情况,及时收缴或下介外币现钞;负责对支行上缴外币现金的质量进行检查和登记,定期通报支行上缴现金的质量;负责组织开展总行营业部业务人员反假外币知识培训工作(可与反假人民币培训工作一并开展);负责协助开展外币鉴别仪等反假金融设备性能测试工作。 (四)国际业务部负责根据国家法律法规制定外币储蓄存款和外币兑换业务管理办法,确保外币收付业务符合国家外汇法律法规。 (五)一级支行营业部负责根据总行的外币现钞收付管理制度,指导业务人员做好外币现钞收付、假外币收缴等业务;负责组织开展每年两次反假外币知识培训工作(可与反假人民币培训工作一并开展);负责配合开展外币鉴别仪等反假金融设备性能测试工作;负责结合实际情况,向总行及时反馈外币鉴别仪等反假金融设备的性能状况以及设备供应商的服务质量;负责配合支行稽核部门处理假外币纠纷事件,及时向总行会计结算部反馈处理过程,维护我行社会声誉。 (六)一级支行稽核部负责对支行营业网点(包括支行营业部、二级支行、分理处)业务人员外币收付业务进行检查,督促业务人员按照制度办理外币现钞收付业务;负责联合支行营业部、综合部等部门及时处理假外币纠纷事件,维护我行社会声誉。 (七)营业网点负责按文件制度开展外币现钞收付业务,确保外币业务稳健运营;负责妥善处理外币业务纠纷事件,及时向支行营业部、稽核部报告事件有关情况。 第三章 外币兑换、存取和整点 第六条 外币现钞收付业务必须坚持“一笔一清”原则,一笔业务未办理完成时,原则上不得办理另一笔业务或离开工作岗位。 第七条 业务人员办理外币现钞收付业务应遵循“先收款后记账,先记账后付款”原则,收付金额符合授权条件的,后台人员必须认真复核(包括鉴别钞票真伪、检查凭证要素、证件有效性等),并在相关业务凭证上加盖后台人员名章。 第八条 业务人员办理外币兑换、因私售汇业务,应遵循国家外汇法律法规,具体细则参考《农村商业银行股份有限公司个人外币兑换业务管理办法》、《农村商业银行股份有限公司境内个人因私购汇业务操作规程》。 第九条 业务人员办理外币现钞存取业务,应遵循国家外汇法律法规,具体细则参考《农村商业银行股份有限公司外币储蓄存款管理办法》、《农村商业银行股份有限公司机构提取外币现钞业务操作规程》。 第十条 外币现钞整点要求。 (一)业务人员整点外币现钞要做到点准、识伪、理齐、捆紧和盖章清晰等要求。 (二)外币现钞要按同一币别、同一面额平铺扎捆,各种纸币的腰封捆扎应在中心线,名章盖在同一方向。 (三)港币要按汇丰版、渣打版、中银版三家不同发钞行的钞票分别封扎成把成捆。 (四)同一币别、同一面额的外币一把以上均可封捆

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